Operação Cristal une Receita e PF no combate à evasão de divisas no Nordeste
Daniel Lima
Repórter da Agência Brasil
Brasília - A Receita Federal e a Polícia Federal realizam, em Natal, a Operação Cristal, com o objetivo de combater a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro na cidade provocada supostamente por espanhóis. Cálculos preliminares indicam que a sonegação fiscal pode chegar a R$ 35 milhões.
Segundo a Receita, há indícios de que o esquema de lavagem de dinheiro provocava danos ao sistema financeiro, em função de operações ilegais de câmbio e evasão de divisas, com recursos do tráfico internacional de drogas.
A Receita informou que, para a lavagem de dinheiro, foram criadas 12 empresas de vários segmentos de lazer como bares e restaurantes, um deles situada na praia de Ponta Negra, além de construtoras, investimentos em imóveis em regiões valorizadas da capital do Rio Grande do Norte.
A entrada ilegal de dinheiro no país, fruto do tráfico internacional de drogas, era feita com o “esquema de malas” via aeroporto e por contratos de câmbio, fechados por empresas de fachada.
Os recursos ilegais depois eram distribuídos em contas bancárias de “laranjas” para serem aplicados posteriormente em imóveis, hotéis, restaurantes, boates e terrenos, para “esquentar” os empreendimentos.
Edição: Tereza Barbosa
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